Alibaba este o platformă utilă, dar nu oferă garanții absolute. Există numeroase cazuri în care importatorii au pierdut bani din cauza furnizorilor falși sau a conturilor compromise. Una dintre cele mai frecvente fraude este schimbarea bruscă a datelor bancare, sub pretextul unui audit sau al unei restructurări interne.
Un alt tip de fraudă implică trimiterea de documente false: certificate de calitate, facturi sau contracte care par autentice, dar nu pot fi verificate. De multe ori, problemele apar după prima comandă, când furnizorul cere plata în afara platformei sau refuză utilizarea Trade Assurance.
Pentru a reduce riscurile, este important ca plățile să fie făcute doar prin metode sigure, iar orice modificare de ultim moment să fie verificată din mai multe surse. Graba este cel mai mare aliat al fraudelor, iar presiunea de tip „ofertă limitată” trebuie tratată cu precauție.
